Archivo de la etiqueta ‘lavado de dinero’

Hacienda detecta posible lavado de dinero en el futbol mexicano

Una vez más el futbol mexicano se ve implicado en problemas con la Secretaría de de Hacienda por temas de lavado de dinero entre clubes de la Liga MX y… continúa leyendo

Detienen a la madre de Emilio Lozoya en Alemania

México.- Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, fue detenida la mañana de este miércoles en Alemania, informó el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Javier Coello Trejo dijo en… continúa leyendo

En caso de lavado de dinero, Ricardo Anaya no ha sido exonerado: Magistrado

Ciudad Victoria, Tamps.- Ricardo Anaya Cortés no fue exonerado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el presunto caso de lavado de dinero, dijo hoy… continúa leyendo

Julión Álvarez se dice discriminado desde que lo acusaron de “lavado de dinero”

El cantante reveló que se las ha visto muy negras… Julión Álvarez continúa cosechando éxitos en sus presentaciones personales, pero aseguró que las acusaciones que hizo el gobierno de Estados… continúa leyendo

Presentan más pruebas contra Romero Deschamps, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

México.- Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentaron este miércoles ante la Fiscalía General de la República nuevas pruebas para acreditar la responsabilidad del líder petrolero Carlos Romero Deschamps en los… continúa leyendo

Dan sentencia de 9 años de cárcel y multa de 58 mil pesos a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz

México.- Luego de declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, a cambio de obtener una reducción en su condena, un juez de Control de la… continúa leyendo

Y Javier Duarte, a punto de quedar en libertad

México.- En mayo pasado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, compareció ante un juez de control como parte de una audiencia inicial en la que la Fiscalía de Veracruz… continúa leyendo

Tribunal absuelve a Elba Esther Gordillo; ya está libre

México.- El primer Tribunal Unitario concedió el martes por la noche la libertad a Elba Esther Gordillo, según anunció la misma exlideresa del SNTE. Gordillo, quien estuvo más de cinco… continúa leyendo

El panista Ernesto Cordero denuncia ante la PGR a Ricardo Anaya por lavado de dinero

Ciudad de México.- El senador por el PAN, Ernesto Cordero, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al candidato presidencial Ricardo Anaya por lavado de dinero y tráfico… continúa leyendo

Indagan lavado de dinero de Ninel Conde

Ciudad de México– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda investiga a Ninel Conde por presunto lavado de dinero. La dependencia indaga la compra en efectivo y en dólares de… continúa leyendo

Extraditan a Tomás Yarrington, de Italia a Estados Unidos

Roma.- La mañana de este viernes, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue extraditado de Italia a Estados Unidos. En entrevista para la agencia Apro, el responsable de la oficina… continúa leyendo

EU sanciona a promotor de Julión Álvarez por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el viernes que un prominente promotor musical mexicano blanqueó dinero para el cártel de la droga de Jalisco. El Departamento agregó que… continúa leyendo