Archivo de la etiqueta ‘Papeles de Panamá’

Investiga SAT a 263 mexicanos más involucrados en los Papeles de Panamá

México (Agencias).- El jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, informó que un total de 296 contribuyentes mexicanos son investigados por los Panama Papers. Detalló que hay 263… continúa leyendo

Escándalo de los Papeles de Panamá, muestra la pobredumbre de las empresas globales

Por: Eduardo Castillo Mtz. El mayor escándalo del siglo, llamado “los Papeles de Panamá”, no es más que el reflejo de la cultura del agandalle que fomentó la mercadotecnia durante… continúa leyendo

Suiza pide a bancos hacer más acciones contra el lavado de dinero

México (Agencias).- El presidente ejecutivo de la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA), Mark Branson, pidió a los bancos de ese país “hacer más” para frenar el… continúa leyendo

Personajes mexicanos que operaron para ocultar millones de dólares en el extranjero

México (Agencias).- Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favoritos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los nombres que aparecen en la lista integrada por… continúa leyendo

Papeles de Panamá: los dineros secretos de los líderes mundiales

Washington (Agencias).- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia, que involucran a 140 políticos mundiales, incluidos… continúa leyendo